Не обязательно — чаще это гражданский спор. Мошенничество по ст. 159 УК РФ есть только тогда, когда умысел не исполнять обязательство возник до получения денег: человек изначально брал предоплату, не собираясь ничего поставлять или делать. Так это разъясняет Пленум Верховного Суда РФ № 48 от 30.11.2017. Если вы реально вели деятельность, закупали материалы, нанимали людей, вели переписку, а сорвались из-за подрядчика, санкций, банкротства контрагента или болезни — это неисполнение договора, и спор решается судом по правилам ГК РФ, а не приговором.
Следствие ищет не сам факт невозврата, а признаки заведомого обмана. Настораживающими считаются отсутствие реальной возможности исполнить договор, поддельные документы и гарантийные письма, фирмы-однодневки и подставные лица, сокрытие залогов и долгов, немедленный вывод денег на личные нужды. Но Пленум прямо указывает: сами по себе эти обстоятельства не предрешают вывод о виновности.
Не давайте показания без адвоката. Разберём ваше дело и линию защиты — на бесплатной консультации.
Первая консультация — бесплатно, по телефону или в мессенджере. Всё, что вы скажете, защищено адвокатской тайной.