Отгрузил зерно, а деньги не пришли — это мошенничество?

Отвечает: Ключко Антон Геннадьевич, адвокатПроверено адвокатом

Не всегда, и чаще — нет. Если покупатель реально работает, признаёт долг, платит частями или объясняет просрочку, это гражданский спор: взыскание в арбитраже вместе с неустойкой и процентами. Мошенничество нужно доказывать: умысел не платить должен существовать до отгрузки. На него указывают однодневка или фирма без активов и истории, поддельные доверенности, печати и платёжные поручения, подставные представители, вымышленные реквизиты, мгновенная перепродажа зерна и исчезновение, серия одинаковых эпизодов с разными хозяйствами. Уголовное и арбитражное производство друг друга не исключают — работать разумно сразу по двум направлениям.

Что важно сделать в первые дни.

Зафиксировать отгрузку: договор, спецификацию, товарно-транспортные накладные, УПД, весовые и лабораторные документы, путевые листы, данные о перевозчике и водителе.
Направить претензию по адресу из ЕГРЮЛ и выждать 30 календарных дней, если договором не установлен иной срок (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).
Подать иск в арбитраж и одновременно ходатайство об обеспечительных мерах — аресте счетов и имущества покупателя.
Параллельно подать заявление в полицию, если есть признаки обмана. Проверка проводится в срок 3 суток с продлением до 10, в исключительных случаях до 30 (ст. 144 УПК РФ).

Если обеими сторонами договора выступают коммерческие организации или ИП, преднамеренное неисполнение договора квалифицируется по ч. 5–7 ст. 159 УК РФ, где действуют повышенные пороги ущерба и запрет на заключение под стражу.

Подробный разбор темы

Мошенничество при продаже зерна: схемы обмана и как защититься

Вас обвиняют в мошенничестве по ст. 159?

Не давайте показания без адвоката. Разберём ваше дело и линию защиты — на бесплатной консультации.

Бесплатная консультация Написать в Telegram

Отгрузил зерно, а деньги не пришли — это мошенничество?

Похожие вопросы