Возбудили уголовное дело по 159: что это значит и что делать дальше

Возбудили уголовное дело по мошенничеству — что это значит?

Возбуждение уголовного дела — это официальное начало расследования. Следователь или дознаватель вынес постановление, решив, что в событии есть признаки мошенничества (ст. 146 УПК РФ). С этого момента появляются процессуальные полномочия: допросы, обыски, выемки, экспертизы, меры пресечения.

Само по себе возбуждение дела не означает вашу виновность. Это лишь стадия, на которой проверяются доказательства. Но относиться к ней нужно серьёзно: именно на следствии формируется будущее обвинение, и здесь у защиты больше всего возможностей повлиять на исход.

Многие теряют время, надеясь, что «разберутся и закроют». Но дело, переданное в суд, крайне редко заканчивается оправданием, поэтому бороться нужно именно на стадии расследования, пока доказательственная база ещё формируется и её можно поколебать.

Как возбуждают дело о мошенничестве

Дело возбуждают при наличии повода и основания (ст. 140 УПК). Поводом чаще всего служит заявление потерпевшего, реже — материалы проверок или сообщение из иных источников. Основание — достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

• Доследственная проверка (ст. 144 УПК). До возбуждения проводят проверку: берут объяснения, запрашивают документы. Срок — 3 суток, может продлеваться до 10, в исключительных случаях до 30 суток.
• Постановление о возбуждении дела (ст. 146 УПК). Если признаки состава усмотрены, выносится постановление.
• Уведомление. О возбуждении дела уведомляют заявителя и лицо, в отношении которого оно возбуждено.

Дело может быть возбуждено «по факту» (без конкретного лица) или в отношении конкретного человека — во втором случае он сразу становится подозреваемым.

По итогам проверки может быть вынесено и постановление об отказе в возбуждении дела. Если же дело возбудили без достаточных повода и основания, это постановление можно обжаловать. Иногда уже на стадии проверки удаётся представить документы, из-за которых в возбуждении дела откажут.

Как узнать о возбуждении дела и свой статус

О возбуждении дела вы можете узнать из уведомления, повестки на допрос, при задержании или во время обыска. Уточните ключевые вещи:

• по какой части ст. 159 возбуждено дело — от этого зависят тяжесть и возможные меры;
• возбуждено ли оно в отношении вас лично или «по факту»;
• кто следователь и в каком органе расследуется дело.

Если дело возбуждено в отношении вас, вы — подозреваемый (ст. 46 УПК) и вправе пользоваться всеми средствами защиты. После предъявления обвинения вы становитесь обвиняемым (ст. 47 УПК).

Подозреваемым можно стать и без возбуждения дела лично против вас — при задержании в порядке ст. 91–92 УПК на срок до 48 часов или при уведомлении о подозрении. При задержании у вас есть право на звонок близким, как правило в течение 3 часов, и право на защитника с первой минуты.

Что делать дальше: пошаговый план

1. Пригласите адвоката по ст. 159. Это первый и главный шаг. Чем раньше — тем лучше.
2. Получите и изучите документы. Постановление о возбуждении дела, уведомления. Адвокат оценит законность возбуждения.
3. Определите статус и линию защиты. Главный вопрос — доказан ли умысел на хищение до получения имущества.
4. Соберите доказательства добросовестности. Договоры, платёжки, переписку, подтверждающие реальные отношения и намерение исполнить обязательства.
5. Не давайте показаний без защитника. Пользуйтесь ст. 51 Конституции до согласования позиции.
6. Готовьтесь к мере пресечения. Соберите характеристики, справки, документы о семье и работе — они помогут добиться мягкой меры.
7. Заявляйте ходатайства. Через адвоката приобщайте доказательства и требуйте проверки вашей версии.

Ваши права после возбуждения дела

• Право на защитника с момента возбуждения дела, задержания или первого допроса (ст. 49–53 УПК).
• Право молчать — не свидетельствовать против себя и близких (ст. 51 Конституции).
• Право знать, в чём вас подозревают или обвиняют, и получить копии ключевых постановлений.
• Право заявлять ходатайства, отводы, приносить жалобы на действия следователя (ст. 119–125 УПК).
• Право представлять доказательства и участвовать в следственных действиях.
• Презумпция невиновности. Доказывать вину обязано обвинение, а сомнения толкуются в вашу пользу.

Число и продолжительность свиданий с защитником не ограничены, а общение с ним конфиденциально. Вы также вправе пользоваться переводчиком бесплатно, снимать копии материалов, с которыми вас знакомят, и обжаловать любое действие или решение следователя, если считаете, что нарушены ваши права.

Что будет на следствии

После возбуждения дела начинается предварительное расследование. Обычно оно включает:

Задача защиты на этом этапе — не «ждать суда», а активно работать: оспаривать доказательства, приобщать свои, добиваться прекращения или переквалификации.

Защита на следствии не сводится к реакции на действия следователя. Адвокат вправе собирать доказательства сам: получать документы и предметы, опрашивать лиц с их согласия, привлекать специалистов, направлять адвокатские запросы. Эти материалы затем приобщаются к делу ходатайством и работают на вашу версию.

Какую меру пресечения могут избрать

После возбуждения дела следствие может ходатайствовать о мере пресечения (ст. 97–108 УПК). По делам о мошенничестве применяют:

• подписку о невыезде — самая мягкая и частая мера;
• запрет определённых действий и залог;
• домашний арест (ст. 107 УПК);
• заключение под стражу (ст. 108 УПК) — по общему правилу при обвинении в преступлении с наказанием свыше 3 лет.

Если мошенничество совершено в сфере предпринимательской деятельности, заключение под стражу ограничено законом (ч. 1.1 ст. 108 УПК). Грамотно подготовленная позиция и документы о личности помогают добиться меры, не связанной с изоляцией.

Сроки следствия и чем оно заканчивается

Срок предварительного следствия — 2 месяца, но он продлевается (ст. 162 УПК), и дела о мошенничестве нередко расследуются дольше. Завершиться следствие может по-разному:

• Прекращение дела — при отсутствии состава или события, по нереабилитирующим основаниям, за примирением по нетяжким составам.
• Переквалификация — например, признание отношений гражданско-правовыми.
• Направление в суд — с обвинительным заключением, утверждённым прокурором (ст. 220–221 УПК).

Каждый из этих сценариев зависит от работы защиты. Чем раньше и активнее она ведётся, тем выше шанс на благоприятный исход ещё до суда.

Существуют и промежуточные варианты. Например, по нетяжкому мошенничеству при возмещении ущерба возможно прекращение дела с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК, ст. 25.1 УПК). Расследование может быть и приостановлено — скажем, при розыске лица. Каждую такую развилку стоит проходить вместе с адвокатом.

Ключко Антон Геннадьевич

Адвокат по уголовным делам, специализация — мошенничество и экономические составы (ст. 159 УК РФ). Заведующий филиалом «Ключко, Ландау и партнёры». Практика с 2016 года.

Разобрать моё дело